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发表于 2016-10-21 11:41 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 鄂网-伊宁 于 2016-10-21 11:42 编辑

警方查获的犯罪嫌疑人使用的PO S机


  湖北荆门市公安局日前破获一起利用PO S机刷卡套 现的特大非法经营罪案件,涉案金额达3.5亿元,犯罪嫌疑人非法牟利135万元。


  2016年4月,中国人民银行荆门中心支行向荆门市公安局移交洗钱犯罪案件线索:2014年12月至2015年8月,荆门万邦贸易有限责任公司商户po s机发生交易504笔,交易金额5900余万元,在发生交易后资金由po s机划入再立即转出,该行为触发反洗钱监测模型,要求公安机关查处。


  荆门市公安局经侦部门迅速受理这一线索。办案民警初查发现此反洗钱线索为利用商户PO S机套现行为,嫌疑人为荆门市万邦贸易有限责任公司实际控制人周某某,且所使用的PO S机具还有商户名为楚顺、祥瑞、幸科等10余部PO S机,经营数额高达上亿元。2016年4月25日,荆门警方对此案立案侦查。


  立案后,办案民警全面搜集犯罪嫌疑人周某某信息,同步摸排其非法经营场所。办案民警发现:2014年3月,周某某因涉嫌非法经营罪(利用po s机进行信用卡超额套 现)被荆门市公安局掇刀分局立案侦查,并于2015年5月14日被掇刀区人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金4万元。


  办案民警还从原案件主办单位得知:2013年至2014年3月,周某某在掇刀区一自有小楼内经营过脚手架租赁和PO S机超额套现业务。在前往实地查看后,民警发现小楼已于2014年4月因旧城改造拆除。办案民警立即转换切入点,通过互联网查到万帮贸易公司相关信息,信息显示该公司注册地址为掇刀区南京路22号,联系电话为189****0101、0724—6666666。但实地查看结果再次令人失望,南京路22号也已被拆除。


  2016年5月16日,案件侦办迎来转机,一辆停靠在路边的三轮出租车引起了下班回家的专班民警易芹的注意。原来该三轮车车棚上刊登了一条广告,广告内容为:“万邦公司,脚手架出租、信用 卡服务、借 贷服务,电话0724—6666666。”这一广告内容与之前互联网上介绍的万邦公司信息全部相符。


  易芹立即将情况上报专案组,专案民警随即拨通了电话6666666,询问对方(后查明为万邦公司脚手架租赁业务负责人)套 现3万元费用及公司地址。对方告知公司在荆门商城东路**号及相关业务咨询人“徐会计”(电话186****5188)。次日下午,办案民警化妆成借 款客户,在万帮公司“徐会计”的办公桌上发现了5部PO S机,其中一部商户名称正是“幸科”。至此,周某某非法经营场所确定。


  2016年5月19日11时,专班民警根据侦查情况开始收网,在荆门金宁小区将犯罪嫌疑人周某某抓获,同步对其非法经营场所进行搜查,抓获周某、徐某某等全部涉案嫌疑人,现场查获PO S机具10余部、电脑主机2台、银行卡150余张、网银U盾6个。


  经突审,犯罪嫌疑人周某某及公司员工对非法经营的事实供认不讳。2013年8月以来,犯罪嫌疑人周某某先后以租用的掇刀区南京路某小区居民楼及自有房屋作为万邦贸易有限责任公司经营场所,通过刊登广告、发放业务名片等方式公开承揽信用卡套 现、代为还 款(养卡)业务。周某某先后雇佣周某、徐某某进行套 现、养卡业务操作,利用50余部销售点终端机具(PO S机)以虚构交易的方式为信用卡持卡人刷卡套 现、养卡,从中收取刷卡金额0.5%-0.8%的手续费牟利135万,非法经营数额达3.5亿元。(来源:新华网)


警方查获的po s机养 卡套 现签购单44卷


警方查获的养 卡信用 卡156张


警方查获的养 卡套 现账簿32册



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发表于 2016-10-22 09:05 |只看该作者

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发表于 2016-10-21 12:06 |只看该作者
正规套现,还有账册

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忽笑  顶。。。  发表于 2016-10-24 08:10

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发表于 2016-10-21 12:15 来自手机 |只看该作者
好多骗子

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回眸笑看伊人  这个不是骗,是非法***  发表于 2016-10-21 18:11

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发表于 2016-10-21 12:44 |只看该作者

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发表于 2016-10-21 13:29 来自手机 |只看该作者
看来荆门能人还是蛮多吗!什么黄赌毒,坑蒙拐骗都不差!骄傲吧?

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发表于 2016-10-21 14:12 来自手机 |只看该作者
这个座机号码值多少钱

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发表于 2016-10-21 15:38 |只看该作者

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发表于 2016-10-21 17:56 来自手机 |只看该作者
座机号码很牛逼,不是一般人搞的到滴

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发表于 2016-10-21 18:01 来自手机 |只看该作者
划不来

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发表于 2016-10-21 18:45 来自手机 |只看该作者
{:16_638:}

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发表于 2016-10-21 20:30 来自手机 |只看该作者
pos在荆门,套,现的不少

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发表于 2016-10-21 21:11 |只看该作者
数额巨大哦。

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发表于 2016-10-21 21:29 来自手机 |只看该作者
这尼玛跟卖游戏币有区别吗?

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发表于 2016-10-21 22:12 来自手机 |只看该作者

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发表于 2016-10-21 22:16 |只看该作者

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发表于 2016-10-22 07:48 来自手机 |只看该作者
套现业务全国各地都有

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发表于 2016-10-22 08:12 来自手机 |只看该作者
手一抖,一分到手

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发表于 2016-10-22 08:27 来自手机 |只看该作者
养卡什么意思

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发表于 2016-10-22 10:48 来自手机 |只看该作者
现在出门还是带现金为好
 常委

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发表于 2016-10-22 10:54 |只看该作者
其实我挺佩服荆门人,手里有1块钱,敢做1万元的事

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发表于 2016-10-22 11:09 |只看该作者

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发表于 2016-10-22 11:23 来自手机 |只看该作者
我只是路过

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发表于 2016-10-22 11:56 |只看该作者
周窝巷的荆楚通还没被抓么

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发表于 2016-10-22 14:27 |只看该作者

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发表于 2016-10-22 20:43 来自手机
信用卡刷卡交易,可以提升额度!

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27#
发表于 2016-10-22 21:12 |只看该作者
大城市多如牛毛,都没人去管的,其实他们跟放高利贷的人比起来还算非常有良心的好吧

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28#
发表于 2016-10-23 07:18 来自手机 |只看该作者
都市猎人 发表于 2016-10-22 08:27
养卡什么意思
小额度养大啊

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发表于 2016-10-23 11:32 来自手机 |只看该作者
信用卡套现8折,正规报纸到处是信用卡套现广告。如果违法怎么可以做广告。不明白

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30#
发表于 2016-10-23 22:15 来自手机 |只看该作者
砖业人高师傅 发表于 2016-10-21 13:29
看来荆门能人还是蛮多吗!什么黄赌毒,坑蒙拐骗都不差!骄傲吧?
现在贴砖师傅开口就是40一平,这工钱是不是太离谱了,行家回个话,正常是多钱一平,

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